公司基本信息 - 公司为中节能国祯环保科技股份有限公司[25] - 时间为2026年3月25日[25] 内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[22] 子公司情况 - 纳入评价范围子公司79家，资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 制度与治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止修订[6] - 建立法人治理结构，股东会、董事会和管理层构建内部控制运行机制[5] - 审计部门在董事会审计委员会领导下开展内部审计[7] - 建立人力资源管理制度，授权人力资源部统一管理[8] - 建立信息与沟通制度，确保信息传递及时、有效、准确[11] 认证与文化 - 获得三标体系认证资格，按要求开展相关评价工作[8] - 以“让天更蓝、山更绿、水更清、让生活更美好”为使命构建企业文化[9] 风险管理 - 根据战略目标等制定完善风险管理政策和措施，进行风险评估和应对[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%等[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%等[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜经营收入总额0.5%等[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上等[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失50万(含)-500万元等[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下等[20] 整改计划 - 拟针对一般缺陷制定整改计划及措施并落实责任[23] - 将在整改过程中实施督导和检查并制定考核方案[23]