会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、4次股东会，独立董事均出席[4][5] - 2025年召开5次董事会审计委员会等多种会议，独立董事无缺席[6][7] - 2025年8月29日召开第五届董事会第十二次会议[15] - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[15] 报告与审计 - 2025年按时编制并披露5份报告，内容真实准确完整[10][11] - 2025年续聘大信会计师事务所为年度审计机构[12] 薪酬与激励 - 2025年董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[13] - 2025年审议通过多项股权激励相关议案[14] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[16] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作超15天，忠实勤勉履职[9][17] - 2026年独立董事将继续发挥专业优势[17]