公司基本信息 - 2015年6月24日公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[3] - 2015年12月31日公司在深圳证券交易所创业板上市[3] - 公司注册资本为人民币17567.3149万元[4] 股份相关 - 公司发起人合计认购股份数为60000000股[15] - 公司设立时发行股份总数为60000000股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为17567.3149万股，均为普通股[16] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[30] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一需股东会审议[42] - 公司购买、出售资产交易连续12个月内累计达公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经2/3以上表决权通过[43] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[43] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[43] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[43] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[43] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[46][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[47][50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[54] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[54] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[88] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[88] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[93] - 董事会审议担保和财务资助事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[134] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[136] - 调整后的利润分配政策议案经董事会审议通过后，提交股东会并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[138] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[141] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[158] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[159] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[164] - 公司出现解散事由应在10日内公示[164] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[166]