证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-012 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 ...