证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-011 扬州海昌新材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会任 期已于2026年2月26日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，并提请公司股东会审议。 公司董事会同意提名周光荣先生、徐继平先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，同意提名申小平女士、朱祥斌先生为公司第四届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人 具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人人数的比例 ...