证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-015 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2026年3月13日以书面形式发出会议通知，2026年3月24日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与 会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公 司2025年年度股东会审议。 独 立 董 事 周 小 明 、 焦 点 、 鞠 源 的 述 职 报 告 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 ...