财务数据 - 2025年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.99%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.58%[5] 组织架构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其全部法定职权[5] - 将董事会下设战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[6] 制度建设 - 制定并试行《国际化人才信息管理办法》[8] - 完成《管理人员选拔任用管理办法》等制度修订工作[8] - 制定多项采购管理制度[12] - 各控股子公司制定多项生产管理制度[14] - 制定销售管理制度，对销售各环节进行风险控制[16] - 制定费用管理相关制度，推动降本增效，建设E中心项目[17] - 制定研发相关制度，提升科研水平[18] - 制定工程项目管理相关制度，保障项目质量、进度及资金安全[19] - 实施全面预算管理，规范预算程序，优化资源配置[20][21] - 制定财务报告相关制度，建立分析与监督机制[22] - 制定投融资管理相关制度，规范投资并购和筹融资活动[23] - 制定信息披露相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时[24] - 建立信息系统，制定相关制度，提升现代化管理水平[25][26] 部门设立 - 设立审计部和法律合规部，开展审计和合规工作[27] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷为错报≥合并报表税前利润的5%；重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%；一般缺陷为错报＜合并税前利润的3%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷为损失≥1000万元且负面影响严重、长期、广泛公开；重要缺陷为600万元≤损失＜1000万元且负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷为200万元≤损失＜600万元且负面影响短期、一定范围内不良影响[31] 现存问题 - 中高级管理人员或高级技术人员流失严重[32] - 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效[32] - 内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改[32] - 决策程序不科学导致重大失误被定为重要缺陷[32] - 管理、技术、关键岗位业务人员流失严重被定为重要缺陷[32] - 重要业务制度或系统存在缺陷被定为重要缺陷[32] - 内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改被定为重要缺陷[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] - 报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项[35]