市场扩张和并购 - 2022年8月26日审议通过发行股份购买资产等议案[15][16] - 发行股份购买资产定价基准日为首次董事会决议公告日，发行价格8.45元/股[15] - 2022年8月26日与中国建材总院签署相关协议[16] - 2022年11月7日股东大会审议通过相关议案[16] - 2023年2月7日中国证监会核准本次交易[16] - 合肥院成立于1978年，注册资本98,252.10万元[17] - 以2022年3月31日为基准日，合肥院100%股权转让价格364,720.00万元[19] - 2023年2月13日合肥院100%股权过户至公司名下[20] - 2023年2月13日公司取得新增股份366,878,106股，实收资本增加366,878,106元[21] - 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司置入股权比例70%，交易价格50,848.00万元[22] - 中建材（合肥）机电工程技术有限公司置入股权比例70%，交易价格41,999.30万元[22] 业绩总结 - 若交易于2023年实施完毕，业绩承诺资产1在2023 - 2025年承诺净利润数分别不低于20,013.25万元、20,805.42万元、22,114.89万元[23] - 若交易于2023年实施完毕，业绩承诺资产2在2023 - 2025年收入分成数分别不低于189.98万元、115.97万元、48.87万元[23] - 业绩承诺资产1在2025年12月31日扣除影响后评估价值为417657.07万元[32] - 业绩承诺资产2在2025年12月31日评估价值为515.90万元[33] - 截至2025年12月31日，业绩承诺资产1、2相比并购日评估价值未发生减值[36] 其他新策略 - 明确业绩承诺资产1、2当期应补偿金额、股份数量计算方法[25][26][27] - 明确业绩承诺资产期末减值应补偿金额、股份数量、现金金额及分红返还金额计算方法[29][30][31] - 公司除权事项时“每股发行价格”及“已补偿股份总数”相应调整[30] - 减值测试评估方法应与本次交易收益法资产评估方法一致[30]