会议召开情况 - 2025年度召开董事会会议11次、股东会会议6次等[3] - 2025年4月14日召开第七届董事会第三十八次会议[18] - 2025年5月22日召开2025年第一次临时股东大会[18] - 2025年5月23日召开第八届董事会第一次会议[18] - 2025年3月3日召开第七届董事会第三十五次会议[20] - 2025年11月13日召开第八届董事会第六次会议[21] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，多种方式出席无缺席[5] - 独立董事出席2024年股东大会及2025年5次临时股东大会[5] - 独立董事参加各委员会会议均全部出席[6][7] - 2025年度独立董事对所有议案均投赞成票[7] 重要事项审议 - 审计委员会对公司定期报告等审议建言[8] - 提名委员会对公司董事等任职资格审查[9] - 薪酬与考核委员会对2025年度董事等薪酬议案审议[9] - 独立董事对关联交易、利润分配等重大事项表决同意[10] - 审议通过聘任公司总经理等议案[18] - 同意聘请大华会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 对公司2024年度日常经营性关联交易等事项发表同意意见[22] 合规情况 - 报告期内及时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] - 未有提议召开董事会等情况发生[23]