会议召开情况 - 2025年度召开董事会会议11次、股东会会议6次等[2] - 2025年4月14日召开第七届董事会第三十八次会议[15] - 2025年5月22日召开2025年第一次临时股东大会[15] - 2025年5月23日召开第八届董事会第一次会议[15] - 2025年11月13日召开第八届董事会第六次会议[19] - 2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会[19] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会11次，出席情况多样[2] - 独立董事出席2024年度股东大会及2025年五次临时股东大会[4] - 独立董事参加审计等委员会会议情况[5] - 独立董事参加独立董事专门会议情况[6] - 独立董事与公司管理层交流调研[9] - 独立董事与审计部门等交流[10] - 独立董事与中小投资者沟通[11] 议案审议 - 2025年8月18日独立董事专门会议审议相关议案[8] - 2025年10月20日审议利润分配预案议案[8] - 2025年3月3日审议2024年公司董事和高级管理人员薪酬议案[18] - 对公司2024年度日常经营性关联交易等事项发表同意意见[20] 其他事项 - 完成董事会换届选举[15] - 聘任公司总经理等人员[15] - 及时编制并披露定期报告及内控评价报告[16] - 2024年年度报告经股东大会审议通过[17] - 同意聘请大华会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2025年度未有提议召开董事会等情况[21]