会议情况 - 2025年度公司召开8次董事会会议和4次股东会[4] - 2025年度董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2025年度董事会战略与可持续发展委员会召开3次会议[7] - 2025年度独立董事专门会议召开3次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事郑刚出席7次董事会现场会议、1次通讯会议，出席4次股东会[4] - 郑刚与内部审计机构及会计师事务所深度交流，督促年审工作[10] - 郑刚关注深交所互动易平台，通过股东会与中小股东沟通[11] - 郑刚2025年在公司现场工作时间共计15天[12] 议案审议 - 2025年2月16日对变更部分募投项目等事项发表审查意见[16] - 2025年3月25日对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项发表审查意见[16] - 2025年3月26日和4月25日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年审计机构的议案[18] - 2025年3月26日和4月25日审议通过2024年利润分配和资本公积金转增股本方案[19] - 2025年3月26日和4月25日审议通过2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[21] - 2025年2月17日和3月7日审议通过变更部分募投项目等议案[22] - 2025年3月26日审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案[22] - 2025年10月30日和11月18日审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案[22] - 2025年8月29日和9月11日审议通过关联方中标新厂区建设项目（一期）及签订合同的关联交易议案[24] 未来展望 - 2026年度独立董事将围绕公司“十五五”规划提供专业意见与决策支持[25]