会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议和4次股东会[4] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2025年审计委员会召开7次会议[9] - 2025年提名委员会召开1次会议[11] - 2025年独立董事专门会议召开3次[12] 独立董事履职 - 独立董事方桂荣2025年出席7次董事会现场会议、1次通讯会议，4次股东会[4] - 方桂荣2025年现场工作15天[15] - 2025年方桂荣未发生独立聘请中介机构等履职情况[18] 议案审议 - 2025年3月26日和4月25日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年审计机构的议案[21] - 2025年3月26日和4月25日审议通过2024年利润分配和资本公积金转增股本方案[23] - 2025年3月26日和4月25日审议通过2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2025年2月17日和3月7日审议通过变更部分募投项目等议案[25] - 2025年3月26日审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案[25] - 2025年10月30日和11月18日审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案[26] - 2025年8月29日和9月11日审议通过关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订相关合同的议案[27] 报告披露 - 2025年按时披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等报告[20] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，提升专业能力，为公司发展提供建设性意见[28]