会议情况 - 2025年召开10次董事会，独立董事应出席10次且亲自出席10次[3] - 2025年召开4次股东会，独立董事应列席4次且亲自列席4次[4] - 2025年召开4次薪酬与考核委员会会议和3次提名委员会会议，独立董事均未缺席[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事均发表同意的独立意见[8] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多项报告[14] 审计相关 - 2025年度未更换年度报告审计的会计师事务所，续聘天健会计师事务所[16] - 2025年相关会议审议通过聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市的审计机构[17] 人员聘任 - 2025年7月2日召开第六届董事会第一次会议，聘任方欢胜等先生为高级管理人员[19] 激励计划 - 2025年度完成2022年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的作废工作[20] - 2025年度完成2024年限制性股票激励计划预留授予工作[20] - 2025年度调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量[20] - 2025年4月24日审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[21] - 2025年5月19日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[21] - 2025年8月27日审议通过调整2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量等议案[21] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益[22]