会议信息 - 董事会会议于2026年3月24日召开，3月14日发出通知，董事长张曙光主持[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][6][7][8] - 《关于2025年度财务决算报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东会审议[4][5][9][10] 资金运用 - 使用最高不超过1.6亿元自有暂时闲置资金进行现金理财[16] - 使用额度不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理[16] - 公司及子公司拟向金融机构申请一年期总额不超过6亿元的综合授信额度[18] 组织架构 - 调整公司组织架构，将原“生产系统”和“采购系统”合并为“供应链管理”[23] - 将原隶属于“行政管理系统”的“信息中心”拆分设立为独立部门[23] 股东会安排 - 公司拟于2026年4月15日15:30召开2025年年度股东会[23] - 召开2025年年度股东会议案表决通过，无需提交股东会审议[24]