会议安排 - 2026年3月14日发出会议通知，3月24日召开第二届董事会第十六次会议，9位董事全部出席[2] 薪酬情况 - 2025年度担任具体职务董事按岗位领报酬，不领董事津贴，独立董事有固定津贴，股东单位任职董事不在公司领薪酬[3] - 2026年度独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷年度津贴标准为9.60万元/年，按月发放[6] - 2026年度非独立董事张健、陈秋飞基本薪酬按目标年薪40%核定，按月发放，绩效薪酬占60%[6] - 2026年度高级管理人员基本薪酬按目标年薪40%核定，按月发放，绩效薪酬占60%[8] 议案表决 - 《公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》赞成8票通过[4] - 《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》赞成9票通过[10] - 《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的议案》已通过，可查看专项报告[15] - 《公司2026年度为全资子公司提供担保的议案》赞成9票通过，需提交股东会审议[18] - 《公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》赞成9票通过[18] - 《公司2025年度内部审计工作报告的议案》赞成9票通过[18] - 《公司2026年度内部审计工作计划的议案》赞成9票通过[18] - 《公司2025年度内部控制评价报告的议案》赞成9票通过[20] - 《公司<2025年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》赞成9票通过[21] - 《对全资子公司神鹰上海增资的议案》赞成9票通过[22] - 《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》赞成7票通过，需提交股东会审议[22] - 《公司2025年年度报告及其摘要的议案》赞成9票通过，需提交股东会审议[23][24] - 《提请召开公司2025年年度股东会的议案》赞成9票通过[25] 待审事项 - 《公司2025年度利润分配预案的议案》需提交股东会审议[13] - 公司拟续聘致同会计师事务所作为2026年度审计机构，议案需提交股东会审议[17]