会议信息 - 会议于2026年3月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《中信金属股份有限公司2025年年度报告》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[5][6][8][11][13][15][19][22][24][25][26] - 《中信金属股份有限公司关于<第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[9][18] - 《中信金属股份有限公司关于<公司对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告>》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[20] - 《中信金属股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会[17] - 《中信金属股份有限公司关于未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》议案表决通过，需提交股东会审议[26] 其他事项 - 会议听取《中信金属股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上向股东述职[27] - 多个议案已通过公司第三届董事会审计委员会相关会议审议[5][11][12][13][14][19][22][23][24]