审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，占比超1/2[3] - 2025年审计委员会召开会议9次[4] 会议审议事项 - 2025年1月10日审议《2025年度审计工作计划》议案[5] - 2025年2月25日审议开展2025年度货币类和商品套期保值业务等议案[5] - 2025年3月24日审议《2024年年度报告》等多项议案[5] - 2025年4月22日审议《2025年第一季度报告》等议案[5] - 2025年6月3日审议续聘信永中和担任2025年度审计机构议案[5] - 2025年8月22日审议《2025年半年度报告》等议案[5] - 2025年10月9日审议增加2025年度日常关联交易预计金额议案[5] - 2025年12月8日审议2026年度日常关联交易预计等多项议案[6] 审计委员会评价 - 认为公司内部控制评价报告和审计报告能真实准确反映内控情况，内控有效执行[11] - 认为公司关联交易基于经营需要，定价公平合理，未损害公司及中小股东利益[11] 审计委员会工作 - 协调内部审计及相关部门与外部审计机构沟通，确保审计工作高效完成[11] - 2026年2月实地调研先进材料研究院，了解核心能力建设、研发进展及未来规划[12] 审计委员会规划 - 2025年发挥监督职能，加强财务报告真实性、可靠性，促进内控建设和财务规范[12] - 2026年将秉承审慎、客观、独立原则，推动内控制度持续优化和经营效率提高[12] 公司战略 - 公司发展战略由“贸易+资源（投资）”升级为“投资+贸易+科技”战略三角[12] 其他 - 2024年度暨2025第一季度业绩说明会采用“视频直播+实时文字互动”形式召开[12] - 2026年3月25日发布中信金属股份有限公司董事会审计委员会报告[14] - 2026年3月25日披露中国中信股份有限公司执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单[16]