北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-05 北京中长石基信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议的会 议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以现场及通讯 表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 公司《2025 年年度报告摘要》（2026-06）刊登于 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过公 ...