财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] 内控情况 - 截至2025年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 人员配置 - 内审部配备一名负责人和两名专职审计人员[7] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，明确各机构职责权限[6] - 制定人力资源管理办法[8] - 制定《关联交易决策制度》，报告期内关联交易合法合规[11][25] - 制订《对外担保制度》，规定审批程序和日常管理，报告期内未违规[12][26] - 制定《对外投资管理制度》，规范投资行为[13] - 建立完善财务管理内控制度[14] - 制订信息披露制度，加强与投资者信息交流[28] - 建立多项内部控制制度[19][20][21][22][23] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[31][32][33][34]