会议召开情况 - 2025年召开8次董事会，独董现场2次通讯6次，委托和缺席0次[3] - 2025年召开3次股东会，独董出席3次[4] - 提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议[5][6][7] - 2025年召开3次独董专门会议，对相关事项发表同意意见[8] 公司运营事项 - 按时编制并披露2024年报等多份报告[18] - 续聘信永中和为2025年度审计机构[19] - 对2024年度高管薪酬审核等程序合规[21] 独立董事履职 - 未行使独立聘请外部中介机构等特别职权[9] - 与内审部及会计师沟通推动内控完善[11] - 监督信息披露维护公司及中小股东权益[12] - 参加相关会议确认发行条件并同意提交审议[16] - 全票同意关联交易议案并提交后续审议[17]