交易概况 - 石基信息拟发行股份购买思迅软件13.50%股份，对应14,312,500股，交易价格21,607.62万元[14][18] - 发行价格为6.53元/股，发行数量33,089,770股，占发行后总股本的1.20%[23] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期为12个月[23] - 本次交易不涉及募集资金[24] 财务数据 - 2025年归属母公司股东所有者权益交易后从686593.11万元增至692337.84万元，净利润从 -16610.65万元增至 -14758.01万元[30] - 2024年归属母公司股东所有者权益交易后从709688.39万元增至714831.08万元，净利润从 -19878.17万元增至 -18209.62万元[30] - 2025年加权平均净资产收益率交易后从 -2.39%提升至 -2.11%，2024年从 -2.74%提升至 -2.50%[30] 交易进程 - 2025年4月23日，签署《发行股份购买资产框架协议》；8月13日，签署《发行股份购买资产协议》[15] - 交易已获控股股东、相关董事会及股东大会等审议通过，尚需深交所审核、证监会注册及股转系统合规确认[32][33] 标的公司情况 - 思迅软件2025年4月30日评估结果为160,225.63万元，增值率398.59%；12月31日加期评估结果为161,458.60万元，未出现评估减值[19][20] - 标的公司在全国各地布局合作经销商超2000家，渠道覆盖全国300多个城市[60] - 报告期内，标的公司技术服务收入为25305.70万元和26122.99万元，占各期主营业务收入比重为76.45%和78.24%[61] 股东情况 - 交易前石基信息总股本为2,729,193,841股，交易后增加至2,762,283,611股[27] - 交易后李仲初持股比例从54.54%降至53.89%，淘宝（中国）软件有限公司从13.02%降至12.86%[27] 合规与承诺 - 国泰海通担任独立财务顾问，与交易各方无利害关系，已履行尽职调查义务[5][6][8] - 公司及相关人员承诺所提供资料真实、准确、完整，承担法律责任[109][110] - 控股股东、董监高承诺交易预案披露至实施完毕期间无减持计划[35]