公司信息变更 - 公司拟将住所由“淄博市桓台县唐山镇工业路3799号”变更为“山东省桓台县东岳未来路3799号”[1] - 本次变更公司住所并修订《公司章程》需提交股东会审议[8] 股东投票权 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[4] 董事义务与保险 - 董事对公司商业秘密的保密义务在任职结束后仍有效，其他忠实义务持续不少于1年[5] - 经股东会批准，公司可在董事任职期间为其因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险[5] 薪酬与履职管理 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确工资总额决定机制等内容[6] - 高级管理人员出现规定情形应停止履职并辞职，董事会可解除不符合任职资格人员职务[6] 利润分配政策 - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[6] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，现金方式优先[6] - 公司实施现金分红需满足累计未分配利润为正等条件[6][7] - 公司发生特定情形可不进行利润分配[7] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[7] 其他 - 备查文件包括第三届董事会第十八次会议决议和公司章程[9] - 公告发布时间为二〇二六年三月二十六日[11]