公司基本情况 - 公司于2020年2月21日获批发行30,000万股人民币普通股，3月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为120,000万元[8] - 公司发起人认购股份合计90,000万股，其中山东东岳未来69,300万股、淄博晓希11,700万股、长石投资9,000万股[18] - 公司已发行股份数为120,000万股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 股份回购触及条件为连续二十个交易日内股价跌幅累计达20%或股价低于最近一年最高收盘价50%[25] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[26] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[30] - 董事等持公司股份5%以上6个月内买卖股票收益归公司[30] - 任一股东所持公司5%以上股份变动应及时通知公司并披露[42] 公司治理 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[52] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足6人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[54] - 召集股东持股比例不得低于10%[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事和独立董事候选人[89] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[101] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司现金分红须满足累计未分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见[165] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[167] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[171] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[182] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[190] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[198]