股份认购 - 2026年2月13日公司与6名认购人订立6份认购协议，认购人同意认购9.1亿股，公司按每股0.51港元配发[16] - 截至最后实际可行日期，公司有30.36337559亿股已发行股份，认购股份相当于现有已发行股本总额的约29.97%，相当于扩大后已发行股本总额的约23.06%[20] - 每股认购股份的认购价0.51港元，较2026年2月13日收市价每股0.62港元折让约17.74%[21] - 认购事项预计募集所得款项净额约4.6325亿港元[36] 资金安排 - 所得款项净额40%（约1.853亿港元）用于普查及勘探，40%（约1.853亿港元）预留融资，20%（约9265万港元）用作营运资金[39] - 公司计划动用约40%所得款项净额（1.853亿港元）向西藏日喀则提供股东贷款[4] - 拨作一般营运资金总金额约1.293亿港元[5] 日喀则矿 - 日喀则矿为西藏日喀则地区勘探许可证覆盖范围内50.81平方公里的区域[10] - 日喀则矿未来两年预计总资金需求约9.5 - 11.5亿元，公司预计出资2 - 2.5亿元[38] - 日喀则矿勘探项目预计费用10.8亿元人民币，时间为2026年3月至2027年11月[1] 财务状况 - 最后实际可行日期，集团未经审核银行结余及现金约5.77亿港元，应付票据及银行借贷约4.41亿港元[7] - 2025年12月31日，集团净资产负债比率约为 - 9.2%（未经审核）[7] 会议安排 - 公司将于2026年4月10日召开股东特别大会[5][54][64] - 公司将在2026年4月2日至4月10日暂停办理股份过户登记[57][71] - 代表委任表格须于2026年4月8日下午2时前交回[68] - 过户文件须不迟于2026年4月1日下午4时30分交回以登记转让[71]