香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） 中國白銀集團有限公司 主席 陳萬天 香港，2026年3月10日 於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生及宋國生先生；及本公司獨立 非執行董事為宋鴻兵先生、曾一龍博士及宋芳秀女士。 董事會會議召開日期 中國白銀集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年3月 25日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025 年12月31日止年度的全年業績及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 ...

股本情况 - 截至2026年2月底公司法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为30.36337559亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为30.36337559亿股[2] 公众持股 - 适用的公众持股量初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[3]

公司融资活动 - 中国白银集团于2月16日发布港交所公告，宣布进行股份配售 [2] - 公司将以每股0.51港元的价格，配发及发行总计9.1亿股认购股份 [2]

公司融资活动 - 中国白银集团于2月16日在港交所发布公告，宣布进行股份配发及发行 [1] - 公司以每股0.51港元的价格，合计配发及发行9.1亿股认购股份 [1]

公司融资与股权变动 - 中国白银集团于2026年2月13日与六名认购人订立协议，以每股0.51港元的价格配发及发行合共9.1亿股认购股份 [1] - 认购价较协议签订日（2026年2月13日）的收市价每股0.62港元折让约17.74% [1] - 认购股份相当于公司公告日期现有已发行股本30.36亿股的约29.97%，相当于经发行认购股份扩大后已发行股本的约23.06% [1] 募集资金用途 - 此次认购事项募集的所得款项总额约为4.64亿港元，所得款项净额约为4.63亿港元 [1] - 所得款项净额的约40%（约1.852亿港元）将用于公司按其在日喀则矿20%股权的预期资本开支出资，以进行普查及其他勘探作业 [1] - 所得款项净额的约40%（约1.852亿港元）将预留作为向项目公司西藏日喀则提供进一步融资之用 [1] - 所得款项净额的约20%（约0.926亿港元）将分配用作集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 中国白银集团进行股份配售，以筹集资金 [1] - 配售及发行的股份为认购股份，总数为9.1亿股 [1] - 每股配售及发行价格为0.51港元 [1]

公司融资与股权变动 - 公司于2026年2月13日与六名认购人订立协议，以每股0.51港元的价格配发及发行合共9.1亿股认购股份 [1] - 认购价较协议签署日（2026年2月13日）的收市价每股0.62港元折让约17.74% [1] - 此次发行的认购股份相当于公司公告日期现有已发行股本的约29.97% [1] 募集资金用途 - 认购事项募集的所得款项总额约为4.641亿港元，所得款项净额约为4.633亿港元 [2] - 所得款项净额的约40%（约1.853亿港元）将用于公司按其于日喀则矿20%股权的预期资本开支出资，以在该矿进行普查及其他勘探作业 [2] - 所得款项净额的约40%（约1.853亿港元）将预留，用于向西藏日喀则（日喀则矿的项目公司）提供进一步融资，以应对勘探后续阶段可能产生的资金需求 [2] - 所得款项净额的约20%（约0.9266亿港元）将分配用作集团的一般营运资金 [2] 业务发展与资本开支 - 公司的主要资本开支将投向其在日喀则矿的20%股权，资金用于该矿的普查及其他勘探作业 [2] - 公司已为日喀则矿勘探后续阶段可能产生的资金需求预留了专项融资额度 [2]

公司融资与股权变动 - 中国白银集团与六名认购人订立协议，以每股0.51港元的价格配发及发行合共9.1亿股新股 [1] - 认购价较协议签订日（2026年2月13日）的收市价每股0.62港元折让约17.74% [1] - 认购股份相当于公司公告日期现有已发行股本30.36亿股的约29.97%，相当于经扩大后股本的约23.06% [1] 募集资金规模与用途 - 本次认购事项募集的所得款项总额约为4.64亿港元，扣除开支后所得款项净额约为4.63亿港元 [1] - 所得款项净额的约40%（约1.852亿港元）将用于公司按其在日喀则矿20%股权的预期资本开支出资，用于该矿的普查及其他勘探作业 [1] - 所得款项净额的约40%（约1.852亿港元）将预留作为向项目公司西藏日喀则提供进一步融资之用 [1] - 所得款项净额的约20%（约0.926亿港元）将分配用作集团的一般营运资金 [1]

认购事项基本信息 - 2026年2月13日交易时段后公司与六名认购人订立六份认购协议，配发达9.1亿股认购股份[3][8] - 认购价每股0.51港元，较2月13日收市价折让约17.74%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.30%[4][13] - 认购股份相当于现有已发行股本约29.97%，扩大后已发行股本约23.06%[5][12] - 认购事项募集所得款项总额约4.641亿港元，净额约4.6325亿港元[6][23] 款项用途 - 所得款项净额约40%（约1.853亿港元）用于日喀则矿普查及勘探[6][24] - 所得款项净额约40%（约1.853亿港元）预留作融资[6][24] - 所得款项净额约20%（约9265万港元）作一般营运资金[6][24] 各认购协议情况 - 认购协议A认购6000万股，代价3060万港元；协议B认购1.8亿股，代价9180万港元；协议C认购1.8亿股，代价9180万港元；协议D认购1.9亿股，代价9690万港元；协议E认购1.95亿股，代价9945万港元；协议F认购1.05亿股，代价5355万港元[11] 认购事项条件及时间安排 - 公司将召开股东特别大会审议认购协议及交易，通函将尽快寄发股东[7][32] - 认购事项先决条件包括股东批准、联交所批准及认购人声明无误等[15] - 若先决条件在2026年6月18日或之前未达成或获豁免，认购事项将终止[16] - 完成认购事项将在所有先决条件达成后5个营业日内进行[17] - 认购人需承诺自发行认购股份日期起30日内不处置股份[18] 股权结构变化 - 公告日期公司有30.36337559亿股已发行股份，紧随完成后将增至39.46337559亿股[31] - Rich Union Enterprises Limited公告日期持股3.08222187亿股，占比10.15%，紧随完成后占比降至7.81%[31] - 陈万天先生公告日期持股105万股，占比0.03%，紧随完成后持股及占比不变[31] - 宋国生先生公告日期持股45.6797万股，占比0.02%，紧随完成后占比降至0.01%[31] - Newline Dragon Limited公告日期持股2.34212亿股，占比7.71%，紧随完成后占比降至5.93%[31] - 认购人A、B、C、D、E、F紧随完成后分别持股6000万股（占比1.52%）、1.8亿股（占比4.56%）、1.8亿股（占比4.56%）、1.9亿股（占比4.81%）、1.95亿股（占比4.94%）、1.05亿股（占比2.66%）[31] - 其他公众股东公告日期持股24.92396575亿股，占比82.09%，紧随完成后占比降至63.16%[31] 日喀则矿相关 - 日喀则矿预计总资金需求为9.5 - 11.5亿元，公司预计出资2 - 2.5亿元[23] - 公司预计未来两年向日喀则矿预期资本出资资金缺口约1.79亿元[27] - 过去12个月内公司于2025年7月14日配售新股份所得款项净额2.065亿港元，约60%（1.239亿港元）用于采购存货材料，约20%（4130万港元）用于日喀则矿普查及勘探作业等，约20%（4130万港元）用作一般营运资金[30] - 截至公告日期，上述所得款项净额的约62%（1.286亿港元）已按拟定用途动用[30] - 日喀则矿面积为50.81平方公里[36]

市场行情与价格动态 - 隔夜金融市场出现广泛抛售，引发金银价格暴跌，现货黄金一度跌至4878美元，现货白银一度跌至74.4美元 [1] - 金银价下挫拖累港股市场黄金概念股普遍走低 [1] - 策略师Michael Ball表示，金价的剧烈回撤没有明确的催化剂，可能受到商品交易顾问(CTA)利用计算机模型押注价格走势所引发的抛售而加剧 [1] 相关公司股价表现 - 灵宝黄金股价下跌3.80%，报23.800港元，总市值306.38亿港元，年初至今上涨32.89% [2] - 中国黄金国际股价下跌3.67%，报191.600港元，总市值759.53亿港元，年初至今上涨22.12% [2] - 紫金矿业股价下跌3.69%，报43.360港元，总市值1.15万亿港元，年初至今上涨21.59% [2] - 紫金黄金国际股价下跌2.79%，报215.800港元，总市值5775.54亿港元，年初至今上涨47.81% [2] - 赤峰黄金股价下跌2.68%，报36.260港元，总市值689.09亿港元，年初至今上涨21.84% [2] - 潼关黄金股价下跌2.50%，报3.120港元，总市值165.79亿港元，年初至今上涨11.43% [2] - 山东黄金股价下跌2.44%，报39.900港元，总市值1839.36亿港元，年初至今上涨15.32% [2] - 集海黄金股价下跌1.77%，报1.110港元，总市值26.64亿港元，年初至今上涨3.74% [2] - 中国白银集团股价下跌1.59%，报0.620港元，总市值18.83亿港元，年初至今下跌7.46% [2] - 招金矿业股价下跌1.54%，报31.940港元，总市值1131.44亿港元，年初至今上涨3.90% [2] 宏观背景与市场情绪 - 昨晚午夜突如其来的跌势伴随着华尔街的恐慌情绪，因投资者担忧人工智能对企业盈利的影响，各类资产价格均出现回落 [1] - 投资者目前正关注周五晚些时候公布的美国通胀数据，该数据可能决定市场对美联储下一步行动的预期 [1] - 本周公布的1月就业数据十分强劲，降低了美联储在年中再次降息的紧迫性 [1]