1 中國白銀集團有限公司 2025 環境、社會及管治報告 2 環境、社會及管治報告 報告範圍 環境、社會及管治報告 目錄 | 報告範圍 | | 2 | | --- | --- | --- | | 集團簡介 | | 3 | | 董事會聲明 | | 3 | | 持份者參與 | | 4 | | 重要性評估 | | 5 | | 反饋 | | 6 | | A、 環境保護 | | 7 | | A.1 | 排放及廢棄物 | 7 | | | A.1.1 氣體排放 | 8 | | | A.1.2 所產生的無害及有害廢棄物總量及密度 | 9 | | | A.1.3 有害及無害廢棄物的處理 | 11 | | | A.1.4 減排及減廢目標及措施 | 11 | | A.2 | 資源利用 | 13 | | | A.2.1 直接及間接能源 | 13 | | | A.2.2 總耗水量及密度 | 13 | | | A.2.3 能源使用效率及用水效率目標及措施 | 14 | | | A.2.4 製成品所用包裝材料的總量 | 15 | | A.3 | 對環境及天然資源影響以及為減低影響而採取的行動 | 15 | | A.4 | 氣候變化 | 1 ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 我們的里程碑 | 4 | | 精選品牌與產品 | 5 | | 主席報告 | 6 | | 管理層討論與分析 | 18 | | 董事及高級管理層簡歷 | 26 | | 企業管治報告 | 28 | | 董事會報告 | 46 | | 獨立核數師報告 | 59 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 64 | | 綜合財務狀況表 | 66 | | 綜合權益變動表 | 68 | | 綜合現金流量表 | 69 | | 綜合財務報表附註 | 71 | | 五年財務概要 | 168 | 公司資料 執行董事 陳萬天 宋國生 獨立非執行董事 宋鴻兵 宋芳秀 曾一龍 審核委員會 曾一龍（主席） 宋芳秀 宋鴻兵 薪酬委員會 宋芳秀（主席） 陳萬天 宋鴻兵 提名委員會 陳萬天（主席） 宋芳秀 宋鴻兵 公司秘書 陳瀚濤，HKICPA FCCA 授權代表 陳萬天 陳瀚濤 開曼群島股份過戶登記處 Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way Camana Bay Grand Cay ...

CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） | | | 普通決議案 | （附註d） 贊成 | 反對 | （附註d） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事 | | | | | | | （「董事」）與核數師（「核數師」）報告。 | | | | | 2. | (a) | 重選陳萬天先生為執行董事； | | | | | | (b) | 重選曾一龍博士為獨立非執行董事；及 | | | | | | (c) | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | | 3. | | 續聘金道連城會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | | | | 4. | A. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份及╱或轉售或轉讓本公司庫 | | | | | | | 存股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份（不包括庫存股份） | | | | | | | 總數的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） (d) 就本決議案而言： 股東週年大會通告 茲通告中國白銀集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十八日（星期 四）下午二時四十五分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈 17樓05室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列事項： 1 1. 省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表以及本公司董事（「董事」）會與核數師（「核數師」）報告； 2. (a) 重選陳萬天先生為執行董事； (b) 重選曾一龍博士為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通 ...

閣下如已出售或轉讓名下所有中國白銀集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧 問。 CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） 建議 (1)發行額外股份及/或轉售庫存股份及購回股份的一般授權； (2)重選董事； 及 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第4至9頁。 二零二六年四月二十四日 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | | | 1. 緒言 | 4 | | 2. 股份發行及轉售授權 | 5 | | 3. 股份購回授權 | 5 | | 4. 重選董事 | ...

股东会议 - 2026年4月10日举行股东特别大会，决议案获正式通过[5] - 决议案1(a)、1(b)、1(c)赞成票313,626,390股，占比99.62%[5][6] - 股东特别大会当日已发行股份总数为3,036,337,559股[8] 公司股份 - Newline Dragon Limited持有234,212,000股，占比7.71%，放弃投票[8] - 赋予独立股东投票权利股份总数2,802,125,559股，占比92.29%[8] - 公司拟按每股0.51港元发行及配发910,000,000股新普通股[5] 公司人员 - 执行董事为陈万天、宋国生，独董为宋鸿兵、曾一龍、宋芳秀[7] - 除宋芳秀外，全体董事出席股东特别大会[8]

股本股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份3036337559股，库存股份0股[2] 合规情况 - 截至本月底公司符合公众持股量要求，最低为已发行股份25%[3] 授权情况 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[6]

通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，中英文版将在公司网站和披露易网站提供[2][9] 非登记股东权益及处理方式 - 新非登记股东可获通讯中英文版本，可在港交所网站登记“讯息提示”服务[1][3][8] - 非登记股东不会直接收到可供行动的通讯，需联系中介，未提供有效邮箱需主动查看网站[3][4][10] - 有权免费要求获取印刷本，可填回条或发邮件申请[5][11] 其他说明 - 公司定义的通讯含多种文件，回条资料用于电子通讯，可按条例要求查阅修改[13]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于香港交易所和公司网站[2] - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，取代印刷本[4] 股东服务建议 - 建议股东登记“讯息提示”服务[5] - 建议股东提供电子邮箱地址，未提供则无法收到通知[6][7] - 若想收取印刷版，可填回条寄回或发邮件，有效期一年[8] 其他说明 - 可供行动通讯包括股息、供股申请表格等[9] - 通知日期为2026年3月26日[15]

股东大会 - 股东特别大会将于2026年4月10日下午2时在香港上环信德中心招商局大厦举行[2] 股份发行 - 公司拟按每股0.51港元发行及配发9.1亿股新普通股[3] 时间安排 - 代表委任表格须于2026年4月8日前送交登记处[7] - 2026年4月2日至10日暂停办理股东登记[7] - 2026年4月1日前交回过户文件及股票以获参会及投票资格[7]