股东周年大会安排 - 公司将于2026年5月21日上午十时在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层举行股东周年大会[3][8][49] - 代表委任表格须于2026年5月19日上午十时前交回公司香港证券登记处[3][60] - 公司为确定出席大会并投票资格，将于2026年5月18日至2026年5月21日暂停办理股份过户登记[60] - 公司股东为符合出席大会并投票资格，须不迟于2026年5月15日下午四时三十分将过户文件及股票送交公司香港证券登记处[60] 董事相关 - 截至2026年3月23日，董事会包括6名董事及1名替任董事[14] - Brett Robert Smith、Carlisle Caldow Procter及白伟强应于股东周年大会上退任，Carlisle Caldow Procter不膺选连任，另外两名退任董事愿膺选连任[15] - 执行董事兼行政总裁Brett Robert Smith年薪为356,199澳元，另加酌情花红[30] - 白伟强先生获委任为公司独立非执行董事，年薪30,000澳元[31][32] 股份授权 - 授予董事发行证券及购回股份的一般授权，分别不可超过决议案获通过当日已发行股份总数的20%及10%[11] - 2025年5月22日股东周年大会授予现有发行授权，可处理最多达当日已发行股份总数20%即31,619,322股额外证券[19] - 2025年5月22日股东周年大会授予现有购回授权，可购回最多达当日已发行股份总数10%即15,809,661股股份[19] - 现有发行及购回授权将在股东周年大会结束时届满，公司拟继续采纳此类一般授权[19] - 现有发行授权届满后，将提呈新发行授权，最多可处理决议案通过当日已发行股份总数20%即37,943,187股额外证券[20] - 将提呈新的股份购回授权，可购回最多达决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[20] - 将提呈决议案扩大发行授权，使其包括根据股份购回授权购回的股份总数[20] 股份数据 - 最后实际可行日期（2026年3月23日），已发行股份总数为189,715,935股[35][43] - 通过建议股份购回授权后，公司最多可购回18,971,593股股份，占已发行股份总数10%[35] - 亚太资源、联合集团有限公司、Lee and Lee Trust各拥有51,977,727股股份，占股约27.39%，股份购回授权获悉数行使情况下占比约30.44%[39] - 2025年4月至2026年3月股份最高价格为每股12.96港元，最低为每股2.10港元[45] - 2025年9月28日至2026年3月23日公司未购回任何股份[46]