提名委员会成立及职权范围 - 提名委员会于2011年9月20日成立并采用新职权范围[2] - 职权范围于2012年6月20日采纳，后多次修订[21] 委员会组成及任期 - 由三名或以上董事组成，过半为独立非执行董事及外部董事[3] - 成员任期至选任后1年内最近期营业年度股东周年大会结束[3] 委员会运作 - 主席由董事会从独立非执行董事中委任，董事会主席不得出任[9] - 至少每年举行一次会议，主席或成员可按需召开[11] 会议相关 - 会议通告及议程会前7个营业日送交成员，参考资料会前3个营业日送交[15] - 秘书起草议程及决议，会议记录初稿和定稿会后合理时间发出[15] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[15] - 主席会后向董事会报告职责内事项并提建议[18]