股东周年大会 - 公司拟于2026年6月16日上午10时在香港中环举行股东周年大会[4] - 代表委托书须在2026年6月14日上午10时前送达公司在香港的股份过户登记分处[5] - 公司将于2026年6月10日至6月16日暂停办理股份过户登记手续[31] - 为出席股东大会并投票，股份过户文件及股票须于2026年6月9日下午4时30分前送达指定地点[31] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[13] - 已发行股本为1,567,745,596股股份[46] - 建议授出发行授权，可发行最多313,549,119股[19] - 建议授出股份购回授权，可购回最多156,774,559股[23] - 若股份回购授权获批，董事可回购占股东大会当日已发行股份数10%的股份[46] - 2025年3 - 8月各月股份有最高和最低价格[54] 董事相关 - 王作民先生及任志强先生将轮值退任并膺选连任[24] - 王作民自2024年8月20日起任执行董事，初步任期3年，年金200,000港元，可获酌情花红[38][40] - 任志强自2024年8月20日起任非执行董事，初步任期3年，不收取董事袍金/酬金[41][42] 股权结构 - Great Wall Pan Asia (BVI) Holding Limited直接持有1,174,018,094股股份，占公司已发行总股本约74.89%[51] - 中央汇金投资有限责任公司间接持有公司已发行股本74.89%[51] - 若全面行使股份回购授权，GWPA(BVI)、长城国际及中国长城资产股权总额将增至公司已发行股本总额约83.21%[51] 授权相关 - 发行授权（经扩大）和股份购回授权有效期至公司下届股东周年大会结束等较早者[20][23] - 公司董事获一般及无条件批准在有关期间行使权力配、发、处理股份或相关证券，不超决议案通过当日已发行股份数20%[60] - 公司董事获一般及无条件批准在有关期间按规定在交易所购回股份，不超决议案通过当日已发行股份总数10%[62]