會議法定人數 ： 任何兩名委員 主席 ： 由董事局委任，必須是本公司的主席或獨立非執行董事 秘書 ： 公司秘書 委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事局會議程序所規管。 提名委員會 職權範圍書 成立 提名委員會是依據中國航天國際控股有限公司 (「本公司」) 董事局於 2012 年 3 月 26 日通過的決議案而成立。 成員 提名委員會的委員為本公司的董事，獨立非執行董事須佔大多數，其中最少一 名成員應為不同性別。 會議 1. 提名委員會每年最少開會一次，以及在委員會主席指定的其他時間舉行會議。 更新日期:2026 年 3 月 26 日 頁 1/3 2. 會議可以透過親自出席、電話會議、視像會議等形式舉行，惟需確保各委員 在會議期間能互相及直接溝通。 3. 在提名委員會會議上審議的決議案，在獲得出席的委員大多數投票後通過。 倘票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。 4. 經提名委員會的全部委員簽署的書面決議會被視為有效，等同於在恰當地召 開的會議上所通過的決議。 5. 根據需要，提名委員會主席可要求相關管理層成員出席會議；如有需要，亦 可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。 權力 職責 ...