华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202603-011 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次（临时）会 议于2026年3月26日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平 先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董 事会会议通知及相关提案内容于2026年3月20日以邮件方式送达，公司全体董事已知 悉且确认此次董事会的会议内容。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公 司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...