会议与履职 - 2025年度公司累计召开董事会9次、股东会3次[5] - 独立董事梁仕念应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加5次，委托出席0次，缺席0次；应参与股东会3次，出席3次[6] - 梁仕念出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、战略委员会3次、独立董事专门会议1次[9] 审计相关 - 审计委员会审议通过将公司2024年度财务会计报表提交会计师审计[8] - 审计委员会同意和信会计师事务所对公司的审计工作计划及时间安排[8] - 审计委员会同意和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报表[8] - 审计委员会审议通过2024年度审计报告、内部控制评价报告、财务决算报告[10] - 审计委员会同意续聘和信事务所为公司2025年度审计机构，支付2024年度审计服务费用500万元（财务审计服务报酬380万元，内部控制审计服务报酬120万元）[10] - 审计委员会审议通过公司2025年第一季度财务信息、半年度财务报告[10] - 同意将公司2024年第三季度报告及财务信息提交董事会审议[11] 关联交易 - 预计2026年公司与南山集团有限公司等发生关联交易，定价合理，无损害股东利益行为[11][12] - 2026年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司预计发生关联交易，定价符合要求[18] - 2026年度公司与南山集团财务有限公司预计发生关联交易，定价原则由《金融服务协议》确定[18] 公司决策 - 基于2024年考核评价结果，向董事会建议公司董事、高管2025年度报酬[13] - 补选公司第十一届董事会董事的议案通过，候选人具备履职条件[14] - 南山集团财务有限公司运营合规，公司与其办理金融业务风险可控，无损害股东利益情形[15][17] - 对外投资建设年产20万吨烧碱项目及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目，符合公司发展战略[16] - 关停铝型材部分产能，利于优化资源配置，向高质量发展转型[16] - 2025年公司制定回报股东特别分红方案，符合相关法律法规[18] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时间达标，深入掌握公司多方面情况并提出建议[19][20] - 2025年度独立董事与公司管理层常态化沟通，了解关键情况并提出改进建议[20] - 2025年度财务报表审计期间，独立董事督导审计工作，确保报告信息披露质量[20] - 2025年度独立董事以保护中小投资者为核心履职，公司积极采纳意见[21] - 2025年度独立董事无行使特别职权情况[22] - 2025年度独立董事对公司重点领域监督核查，确认相关事项符合要求[23][24] - 2026年独立董事将继续履职，加强学习与中小股东沟通[26][27]