厦门吉比特网络技术股份有限公司 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-003 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2026 年 3 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董 事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记 名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公 司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...