内部控制与治理 - 公司2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] - 公司建立股东会、董事会等法人治理结构[8] 制度建设与管理 - 公司实施2025年限制性股票激励计划[12] - 公司制定系列内部控制制度应对风险[14][15] - 公司规范财务报告编制与审核流程[17] - 公司制定合同管理制度防控风险[18] - 公司制定资金、募集资金等管理制度[21][24] - 公司制定信息披露、系统与沟通等制度[25][27] 合作与担保情况 - 公司与主要原材料供应商建立长期合作关系[19] - 截至2025年末，公司及子公司无对外担保[23] 缺陷界定与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷分类及迹象[30][32][34] - 报告期内公司无重大、重要内部控制缺陷[35][36]