业绩数据 - 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为6.36亿元[4] - 2025年末母公司未分配利润为11.16亿元[4] - 2025年度公司现金分红总额为1.91亿元，占净利润比例为30.04%[5][6] - 2025年末资本公积为33.96亿元，不转增股本[6] - 2025年度财务报表审计报酬为138万元，内部控制审计报酬为25万元，合计163万元[12] 财务决策 - 2026年中期预计派发现金红利不超相应期间净利润的30%[7] - 公司境内债务融资工具规模不超最近一期末经审计净资产额的300%[14] - 拟用闲置资金购买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元[23] 议案通过情况 - 2025年度董事会、总经理工作报告及财务决算、预算报告均获全票通过[1][2][3] - 2025年年度报告全文、摘要及ESG报告均获全票通过[8][9][10] - 同意聘任天职所为2026年度审计机构[11][12] - 境内债务融资工具发行等相关议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[16][17][18][19][20] - 2026年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方日常关联交易议案获7票赞成通过[24] - 2025年度经营层薪酬考核方案获8票赞成通过[25] 债务融资工具相关 - 境内债务融资工具期限不超10年（含10年），可续期债券除外[16] - 本次发行境内债务融资工具股东会决议有效期为36个月[19][20] - 发行授权自股东会审议通过之日起36个月或授权事项办理完毕孰早之日止[21] - 境内债务融资工具品种包括公司债等，不含转股条款[16] - 募集资金用于满足公司业务运营需要，补充流动资金等[17][18] - 偿债保障措施包括不向股东分配利润、暂缓重大资本性支出项目等[18] - 授权董事会及获授权人士确定利率、发行价格等具体事宜[17][18] - 发行对象为符合认购条件的投资者，可向公司股东配售[18] - 授权董事会及获授权人士办理发行全部事项[20][21] 其他事项 - 2026年度对外捐赠累计不超3000万元，单笔不超500万元、年度累计不超1000万元[22] - 独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生符合独立性要求[26] - 华鑫证券投资有限公司对部分无法收回交易性金融资产进行核销处理[27] - 第一、四、五、九、十一、十二、十三事项需提交2025年年度股东会审议[28]