会议信息 - 现场会议于2026年4月7日15:30在珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室举行[11] - 网络投票起止时间为2026年4月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 会议由公司董事会召集，董事长徐延铭主持[11] - 会议审议11项议案，含向特定对象发行A股股票、未来三年股东分红回报规划等[4][11][12] 发行股票 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超330,000.00万元[26] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[17] - 发行对象不超35名符合规定的特定投资者[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行数量不超本次发行前公司总股本的30%，以2025年12月31日总股本算不超339,620,655股[25] - 募集资金用于智能手机钢壳锂电池建设（220,000.00万元，占比66.67%）、智能穿戴钢壳锂电池建设（40,000.00万元，占比12.12%）、补充流动资金及偿还贷款（70,000.00万元，占比21.21%）[27] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 本次发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易[30] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[31] - 本次发行决议有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月[32] 报告披露 - 2026年3月10日披露向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告[38] - 2026年3月10日披露向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[41] - 2026年3月10日披露向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响分析及填补措施相关公告[44] - 2026年3月10日披露未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[48] - 2026年3月10日披露前次募集资金使用情况的专项报告及致同会计师事务所鉴证报告[51] - 2026年3月10日披露本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[54] 授权事项 - 公司拟在发行获中国证监会注册同意后设立募集资金专项账户，提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关事项[57] - 董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票相关事宜，授权自股东会审议通过之日起12个月有效，取得注册批复且发行完成后，执行事项授权有效期至办理完毕之日止，董事会可转授权董事长或其授权人士处理发行有关事宜[61]