会议情况 - 2025年召开9次董事会会议、2次股东会[3] - 独立董事参加6次董事会、3次通讯会议、2次股东会[3] - 独立董事参加4次审计委员会会议[4] - 独立董事参加三季度业绩说明会[7] 报告披露 - 按时编制并披露半年度和三季度报告[12] 人事变动 - 聘任戴天为总经理等高管[15] - 提名并选举陈功为非独立董事[15] 其他事项 - 批准聘请审计机构[14] - 公司及股东无违反承诺情况[11] - 关联交易表决合法，定价合理[10] - 高管薪酬依考核发放[16]