证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次会 议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2026年3月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。 3.审议通过《关于审议<公司 2025 年度独立董事独立性评价专项意见>的议 案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）； 3.会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议 ...