公司基本信息 - 公司于1999年8月20日获批发行9000万股人民币普通股，11月25日在深交所上市[3] - 公司注册资本为116,899.50万元[3] - 公司已发行股份总数为1,168,994,951股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销[15] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[18] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销决议（轻微瑕疵除外）[22] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下公司需2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[38] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案[40] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[41] - 股东会互联网投票9:15开始，15:00结束，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[42] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[52] - 持股1%以上股东可书面提案提名董事候选人[54] - 会议记录保存不少于10年[49] - 股东买入股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[52] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[53] - 关联股东表决关联交易，其所代表股份不计入有效表决总数[53] - 股东会选举董事实行累积投票制[54] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[55] - 股东会记名投票，表决前推举计票和监票代表[55] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[56] 董事与董事会 - 董事每届任期3年，可连选连任[59] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[59] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[61] - 董事辞职报告收到日辞任生效，公司2个交易日内披露[62] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[66] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占净资产0.5％以上交易由董事会审议（部分情况除外）[68] - 公司及子公司担保事项提交董事会，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意并披露；为关联人担保不论数额需非关联董事过半数且三分之二以上同意并提交股东会[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[69] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[70] - 董事会临时会议通知多样，提前5日通知[70] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，特定情形收购股份会议需三分之二以上董事出席[70] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[72] - 董事会会议记录保存不少于10年[73] 独立董事与各委员会 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[76] - 审计委员会5名成员，3名独立董事[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[83] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事担任召集人[85] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[81] - 审计委员会审核财务信息等，部分事项经成员过半数同意提交董事会[83] - 战略委员会研究长期战略并提投资决策建议[85] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序并提建议[85] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[85] - 环境、社会及治理（ESG）委员会监督指导相关工作[86] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[101] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前注册资本25%[102] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[102] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[104] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[105] - 分红预案需出席股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[105] - 调整利润分配政策议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[106] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[109] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111] - 解聘或不再续聘提前20天通知[112] - 公司通知以公告方式发出，第一次公告刊登日为送达日期[114] - 公司指定深圳证券交易所网站和符合规定媒体刊登公告[116] - 公司合并10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内可要求清偿或担保[118] - 公司减少注册资本10日内通知债权人，30日内公告，减少后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[119] - 持股10%以上表决权股东可请求法院解散公司[122] - 修改章程或股东会决议存续需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[122] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人30日或45日内申报债权[123] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[130]