董事会会议 - 董事会会议通知于2026年3月20日发出，3月26日下午3:30召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，出席率100%[1] 议案审议 - 审议补选议案，9票同意，同意票占比100%[2] - 同意补选王锡岩为战略与ESG委员会委员[2] - 同意补选马超英任多职[2]