会议安排 - 2026年3月20日发董事会会议通知，3月26日现场开会，9名董事参会[1] 制度修订 - 修订《资产减值准备计提与核销管理制度》获9票同意通过[1][2] - 修订《募集资金管理制度》获9票同意通过[3][4] 人员补选 - 补选张帆为多委员会委员，张帆任提名委员会主任委员获全票通过[6][7][8][9][10][11] 人员变动 - 财务总监宋金娣辞职，高级副总裁谭敬军代行职责获全票通过[12][14] - 截至公告披露日，宋金娣未持股，无未履行承诺事项[14]