业绩相关 - 2025年人力资源部获政府补贴到账332万元[18] - 截至2025年12月31日，应收款项净额为143888.71万元，占总资产的比例为19.42%[54] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[9][10][11] - 董事会下设战略规划、提名、审计、薪酬考核四个专门委员会[10] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东完全独立[12] - 公司设置战略投资部等多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[14] - 2025年公司召开6次股东大会、7次董事会、5次监事会[25] - 2025年度公司董事会召开7次会议，审议71个议案[38] - 2025年度公司召集、召开6次股东大会，审议27项议案[38] - 2025年度公司共发布各类公告139项[39] 人员情况 - 公司4000余名员工中，高、中、初级职称人员达614名，其中高级66名，中级274名，初级274名[19] - 公司建立覆盖员工全生命周期的管理制度[18] - 公司构建完善培训体系，涵盖入职、在职和领导力发展计划[20] 荣誉资质 - 公司荣获“苏州市5A级劳动保障信誉单位”称号[18] - 公司获批长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区首家机械工程专业高级职称自主评审资格[19] - 公司连续四年获深交所信息披露考核最高评级A级[38] 业务管理 - 若供应商一年内两次被评定为“不合格”且未达改进要求，将减少或停止其订单份额[45] - 公司建立销售计划制定、客户信用管理等流程，保证销售业务记录完整及销售款及时回收[47] - 公司制定多项制度管理应收账款、销售业务、财务报告等[48][49][50] 风险应对 - 应对宏观经济环境风险需加大研发、拓展市场等[52] - 应对行业竞争加剧风险要关注市场、推进管理变革等[53] - 应对应收账款风险需建立客户信用档案、加强催收等[54][55] - 应对原材料价格波动风险要紧跟市场、完善供应商管理等[56] - 应对产品质量风险要构建质量管理体系、加强全流程管控[57] 内控评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司内部控制评价依据《公司法》等相关规定开展[59] - 公司内部控制评价程序包括制定计划、现场测试等环节[60] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的5%或≥资产总额的3%[62] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤错报金额﹤利润总额的5%或资产总额的1%≤错报金额﹤资产总额的3%[62] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的3%或﹤资产总额的1%[62] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失金额＞1000万元且受国家级政府部门处罚并公告披露[65] - 非财务报告内部控制重要缺陷：500万元＜损失金额≤1000万元且受国家政府部门处罚未造成负面影响[65] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失金额≤500万元且受省级及以下政府部门处罚未造成负面影响[65] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[67] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[69] - 财务报告内部控制重大缺陷定性包括董事等舞弊行为等[63] - 非财务报告内部控制缺陷认定以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[66]