杭州微光电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，有效调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《杭州微光电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事； （二）未在公司担任实际职务的董事：指非公司员工或不直接参与经营管理 的人员担任的董事； （三）在公司内部任职的董事：指公司员工或直接参与经营管理的人员担任 并且领取薪酬的董事； （四）高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事 会秘书。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员薪酬方 案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况 并对其进行年度考 ...