会议情况 - 董事会会议于2026年3月26日在公司总部现场召开，10位董事参与表决[3] 议案表决 - 《董事会2025年度工作报告》等多项议案10票赞成待股东会审议[4][6][7][8][11][15][16][17][19][21][22][23][24][25] - 《2025年度关联交易工作报告》6票赞成待股东会审议，4董事回避表决[9][10] - 《2025年度主要股东（大股东）评估报告》7票赞成待股东会审议，3董事回避表决[12][13][14] - 《关于发行资本债券的议案》10票赞成待股东会审议[22] 人事变动 - 聘任张毅女士为董事会秘书，许国玉不再代行，任职资格待核准[19] 报告审议 - 《2025年度绩效薪酬追索扣回情况的报告》通过薪酬与提名委员会审议[18] - 《关于聘任董事会秘书的议案》通过薪酬与提名委员会审议[20]