深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第六次会议。会议通知于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东 会取得表决结果后向全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。 本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7 名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-013 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴 ...