新宁物流(300013) - 第七届董事会第一次会议决议公告

审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议证券代码：300013 证券简称：新宁物流公告编号：2026-011 河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以当面提交、邮件等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法 ...