证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成 员。在本次临时股东会完成董事会换届选举后，同日公司召开第七届董事 会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员， 聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1．董事长：刘瑞军先生； 2．非独立董事：刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先 生； 3．独立董事：南霖先生、王国文先生、田妍妍女士。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七 届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市 ...