会议与议案 - 2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，7名董事全部出席[3] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票占全体董事100%[4][5][7][10][11][14] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决赞成票占有表决权董事100%[15] - 《2025年度董事会工作报告》等议案尚需提交2025年年度股东会审议[4][7][8][10][12][16] - 《关于会计政策变更的议案》等议案无需提交股东会审议[7][11][14][15] - 全体董事回避表决《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，提交2025年年度股东会审议[16] - 确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，赞成6票，占表决权董事100%[18] - 修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》部分条款，赞成7票，占表决权董事100%，需提交2025年年度股东会审议[18] - 通过《委托理财管理制度》，赞成7票，占表决权董事100%，无需提交股东会审议[20] - 同意于2026年4月17日下午14:00召开2025年年度股东会，赞成7票，占全体董事100%[26] 财务相关 - 2025年度利润分配方案以635,760,924股为基数，每10股派发现金股利2元[9] - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构[11] 担保与增资 - 为北京雪迪龙等4家全资子公司申请银行综合授信提供不超2300万元担保，赞成6票，占表决权董事100%，无需提交股东会审议[22] - 为香港雪迪龙及北京雪迪龙环境能源申请银行综合授信提供不超600万元担保，赞成6票，占表决权董事100%，需提交2025年年度股东会审议[23] - 以2000万元自有资金对北京雪迪龙环境科技增资，再由其以3500万元对江西雪迪龙增资，赞成6票，占全体董事100%，无需提交股东会审议[24][25] - 增资后北京雪迪龙环境科技注册资本由6000万元变为8000万元，江西雪迪龙由2000万元变为5500万元[25]