董事会审计委员会构成 - 2025年6月30日前第七届由5名董事组成，换届后第八届由3名组成[1] - 董事会审计委员会成员为夏宁、刘辉、张赵胤[16] 审计委员会会议情况 - 2025年度共召开7次会议，审议议案或听取汇报14项[4] 会议审议事项 - 2025年3月14日听取2024年度审计汇报，审议报告并续聘事务所[4] - 2025年4月28日审议《公司2025年第一季度报告》[4] - 2025年6月30日审议聘任财务总监议案，承接原监事会职能[1][4] - 2025年8月26日审议《公司2025年半年度报告及其摘要》[5] - 2025年10月28日审议《公司2025年第三季度报告》[5] - 2025年12月15日听取2025年度审计进场汇报[5] - 2025年12月30日听取2025年度审计计划汇报[5] 财务总监聘任 - 公司拟聘任王志刚为财务总监[12] - 公司同意聘任并提交董事会审议[13] 其他 - 2025年6月30日取消监事会，审计委员会承接监督职能[14] - 报告日期为2026年3月26日[16]