会议召开情况 - 2025年召开10次董事会会议、6次股东会[4] - 2025年第二届独立董事专门会议召开2次[5] - 2025年3月3日召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第三次会议[11] - 2025年3月25日召开2024年年度股东大会[11] - 2025年8月6日召开第二届董事会第九次会议[13] - 2025年8月21日召开职工代表大会[12] 独立董事履职情况 - 独立董事欧伟胜2025年应出席董事会10次，现场7次，通讯3次，出席股东会6次，均投同意票[4] - 2025年作为审计委员会主任委员出席会议7次，作为薪酬与考核委员会委员出席1次，均投赞成票[4] - 2025年两次独立董事专门会议均亲自出席，均投赞成票[5] - 2025年独立董事现场工作时间为15个工作日[8] 报告披露情况 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等报告[11] 其他事项 - 2025年续聘上会会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2025年选举陈永昌为公司第二届董事会职工代表董事[12] - 2025年审议通过北交所上市后适用的薪酬及津贴管理制度[13] - 2025年不存在应当披露的日常性关联交易[10] - 2025年公司及相关方不存在变更或豁免承诺等情形[11] - 2025年不存在被收购的情形[11] - 2025年不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形[12] - 2025年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[12]