会议情况 - 2025年召开10次董事会会议、6次股东会[4] - 第二届独立董事专门会议召开2次[5] - 2025年独立董事现场工作15个工作日[7] 议案审议 - 第二届董事会审计委员会3月3日审议通过2024年年度报告等议案[4] - 4月28日审议通过《审阅报告》及调整发行方案等议案[5] - 8月6日审议通过修订议事规则和工作规程等议案[5] - 4月28日审议通过对外投资及调整发行方案等议案[5] - 10月28日审议通过第三季度权益分派预案等议案[5] - 12月8日审议通过公司部分募投项目延期的议案[6] 其他事项 - 2025年按时编制并披露多份报告[11] - 3月续聘上会会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[12] - 8月选举陈永昌为公司第二届董事会职工代表董事[13] - 8月审议通过北交所上市后适用的薪酬及津贴管理制度[13] - 2025年度无应披露日常性关联交易等多种情形[11][12][13]